Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Linh, 35 tuổi, ở TP HCM, và Ninh Văn Tú, 32 tuổi, ở phường LangBiang - Đà Lạt, về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cả hai bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng vụ án, Đặng Anh Khoa, 20 tuổi, ở xã D'ran, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Khoa được xác định có liên quan đến Linh trong việc mở, bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Khoa (bên trái) khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Lâm Đồng
Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, Linh và Tú mua 139 tài khoản ngân hàng của một số người với giá 5-9 triệu đồng mỗi tài khoản một tháng. Linh còn hướng dẫn một số chủ tài khoản cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Hai người sau đó bán thông tin các tài khoản cho những người ở Campuchia để sử dụng vào việc thanh toán, chuyển tiếp dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền giao dịch qua 139 tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngoài số tài khoản trên, Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin. Khoa sau đó trực tiếp làm việc cho một nhóm người thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo qua mạng xã hội.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định trong ba tháng cuối năm 2025, 10 bị hại tại Lâm Đồng, TP HCM, Hà Nội và một số địa phương đã chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền qua các tài khoản.
Công an khuyến cáo người dân không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.
Hoài Thanh - Trường Hà
