Ngày 4/8, sau gần hai tháng tạm dừng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty SJC, với phần tranh luận liên quan kháng cáo của cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng và các đồng phạm.
Tại tòa, bà Hằng cho biết gia đình tiếp tục nộp thêm 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
VKS đánh giá đây là tình tiết mới, đề nghị HĐXX giảm cho bà Hằng tổng cộng 7-9 năm tù về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với các bị cáo khác, VKS đề nghị giảm từ một đến 6 năm tù.
Tại phiên tòa hồi tháng 6, VKS ghi nhận bà Hằng cung cấp thêm nhiều tình tiết mới như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, xã hội và nộp thêm 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nên đề nghị giảm 3 năm tù. Các bị cáo khác được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.
VKS đề nghị xem lại việc buộc các bị cáo nộp 17.758 lượng vàng
Theo VKS, đây là số vàng được sử dụng trực tiếp để thực hiện hành vi phạm tội nên việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp lại để sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ pháp luật.
Theo kết quả điều tra và diễn biến tại phiên phúc thẩm, các bị cáo khai 17.758,75 lượng vàng mà bản án sơ thẩm xác định là công cụ, phương tiện phạm tội thực chất không tồn tại cùng một thời điểm.
Cụ thể, Hằng và Huệ 56 lần mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, mỗi lần khoảng 100-120 lượng, đưa cho Phát, Viễn, Thanh và Anh gia công. Vàng thành phẩm sau đó được bán ra thị trường, tiền thu về tiếp tục dùng mua nguyên liệu cho lần gia công kế tiếp. Quy trình này được quay vòng liên tục 56 lần.
Theo đại diện VKS tại phiên phúc thẩm, về bản chất, công cụ, phương tiện phạm tội chỉ là một lượng vàng nhất định được quay vòng qua 56 lần gia công, chứ không phải tổng số vàng của 56 lần cộng lại. Số vàng ở lần gia công cuối cùng cũng đã được bán, chuyển thành tiền nên không còn để thu hồi.
Do đó, VKS cho rằng việc buộc Hằng, Huệ, Phát, Viễn, Thanh và Anh liên đới nộp lại 17.758,75 lượng vàng chưa phù hợp với diễn biến khách quan của vụ án, khó khả thi khi thi hành án và có thể gây bất lợi cho các bị cáo.
VKS đề nghị HĐXX xem xét, quyết định vấn đề này theo quy định pháp luật.
Do những phiên tòa trước đã diễn ra phần tranh luận, sau khi VKS nêu lại quan điểm hôm nay, một số luật sư chỉ tranh luận bổ sung về vai trò của thân chủ trong cáo buộc "phạm tội có tổ chức".
HĐXX sau đó quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án chiều 5/8.
Bà Lê Thúy Hằng trong lần ra tòa phúc thẩm hồi tháng 6. Ảnh: Hải Duyên
Bản án sơ thẩm xác định, giai đoạn 2021-2024, bà Hằng lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC để chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, nâng định mức hao hụt vàng gia công cho Ngân hàng Nhà nước nhằm chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.
Giữa năm 2024, khi SJC được giao gia công 20 tấn vàng miếng, bà Hằng nâng khống định mức hao hụt, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng trị giá 8,4 tỷ đồng; riêng cá nhân bị cáo hưởng lợi khoảng 6,6 tỷ đồng.
Bà Hằng còn bị xác định chỉ đạo lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại chi nhánh miền Trung.
Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC cho cấp dưới đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định hơn 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng; cá nhân hưởng lợi 64 tỷ đồng.
Bà Hằng cũng bị xác định chỉ đạo sản xuất trái phép hơn 6.255 lượng vàng miếng và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ đồng; hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.
Từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bà Hằng còn lợi dụng chủ trương bán vàng bình ổn giá, chỉ đạo lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng để bán ra ngoài hưởng chênh lệch 7,2 tỷ đồng; riêng bị cáo hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 9/2025, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên bà Hằng tổng cộng 25 năm tù.
Liên quan vụ án, Trần Tấn Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn, nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, nhận 15 năm tù, cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù về một trong hai tội danh trên.
Bà Lê Thúy Hằng liên quan thế nào đến vụ 3.400 viên kim cương lậu
Ngoài vụ án này, trong quá trình Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra chuyên án hơn 30.000 viên kim cương lậu vào Việt Nam, nhà chức trách ban đầu xác định bà Hằng, khi còn giữ chức Tổng giám đốc SJC, đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), liên hệ đặt mua 3.400 kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo nhà chức trách, lời khai của các bị can cùng tài liệu thu thập được bước đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.
Bình Nguyên
