Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn hôm nay cho biết vừa khởi tố Nguyễn Văn Hậu, Cao Văn Đương, Trần Tiến Hoành, Cao Văn Dương và Trần Gia Thế, Phạm Trang Nhung, từ 20 đến 25 tuổi, để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo công an, Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo của người nước ngoài. Khi bị công an truy quét mạnh, Hậu trở về nước song vẫn liên lạc với các ông chủ. Hậu sau đó được nhóm người nước ngoài thuê tổ chức lừa đảo.
Anh ta được giao nhiệm vụ chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng. Hậu cũng đảm nhận phân công nhiệm vụ, tính toán và phân chia tiền công cho các thành viên tham gia.
Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Thực hiện kế hoạch, ngày 5/8, nhóm này bắt đầu thuê nhà, mua điện thoại, sim, tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tiếp đến, các nghi phạm thu thập dữ liệu khách hàng đã đặt mua hàng trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo.
Kịch bản '3 tuyến' lừa đảo
Nhóm lừa đảo được tổ chức thành 3 tuyến với nhiệm vụ riêng biệt. Tuyến 1 giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng việc thanh toán đơn hàng đã khiến khách hàng vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên, với mức phí 4 triệu đồng/tháng.
Khi nạn nhân lo sợ và muốn hủy, tuyến 1 chuyển thông tin sang tuyến 2. Tuyến 2 lúc này giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ tuyến 3. Vào việc, tuyến 3 giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Tiền chiếm đoạt được, đường dây này chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các nghi phạm ở các tuyến. Hậu là người tổ chức, điều hành và được hưởng 50%.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Sau quá trình trinh sát, chiều 28/8, công an kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ và phát hiện 9 thanh niên đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện lừa đảo.
Bước đầu, công an xác định từ ngày 5/8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa được khoảng 400 triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Qua vụ án này, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi giả danh shipper, nhân viên kho hoặc đơn vị giao hàng. Mọi người không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc thực hiện các yêu cầu bất thường. Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với đơn vị giao hàng và báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ.
Phạm Dự
