Sáng 13/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bóc gỡ thành công đường dây tội phạm xuyên tỉnh này.
Chuyên án bắt đầu từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng. Đến nay, 18 người đã bị khởi tố.
Kết quả điều tra mở rộng bước đầu xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc; thực hiện 763 giao dịch có dấu hiệu rửa tiền với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.
Nhóm lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Quốc Xã
Theo đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh, nguồn dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ các công ty, cửa hàng, phòng khám... rồi bị rao bán trên các nhóm ẩn danh Telegram. Kẻ gian nắm dữ liệu về nghề nghiệp, địa chỉ, lịch sử vay vốn và thói quen tiêu dùng, từ đó dựng kịch bản tiếp cận từng người.
Một nạn nhân cho biết, do cần tiền phục vụ công việc kinh doanh, người này tình cờ nhìn thấy một tài khoản TikTok mang tên ngân hàng, có dấu tích xác thực nên tin tưởng liên hệ. Sau đó, anh bị yêu cầu chuyển nhiều khoản với lý do như phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập... Toàn bộ quy trình khá bài bản, giống thủ tục vay vốn thực tế của ngân hàng.
Khác với các nhóm lừa đảo truyền thống, đường dây này phân tách rõ ràng giữa khâu lừa tiền và rửa tiền.
Khi tiền cập bến tài khoản trung gian, nghi phạm chuyển giao dòng tiền cho một nhóm chuyên trách để nhận tiền hoa hồng. Nhóm này sau đó chia nhỏ dòng tiền qua nhiều ví điện tử, cổng game, mua đồng tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch. Số USDT này tiếp tục được bán ra tiền mặt để chuyển lại cho kẻ chủ mưu nhằm xóa dấu vết.
Theo công an, vụ án cũng cho thấy một xu hướng nguy hiểm là dữ liệu cá nhân đang trở thành "nguyên liệu đầu vào" cho nhiều loại tội phạm trên không gian mạng. Từ một số điện thoại, thông tin nghề nghiệp hay nhu cầu vay vốn, học tập, đầu tư..., các đối tượng có thể kết nối thành hồ sơ tương đối đầy đủ về nạn nhân để phục vụ cho những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.
Công an khuyến cáo người dân bảo mật dữ liệu cá nhân và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính đối phương.
Lê Tân
