Nhà chức trách vừa phát thông tin sơ bộ vụ án và cảnh báo để doanh nghiệp nhận diện, không tiếp tay cho vi phạm.
Theo công an, nhóm nghi phạm đã thực hiện hành vi theo chuỗi khép kín, tinh vi. Đầu tiên, họ tạo lập hệ thống công ty "bình phong" do người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên. Sau đó, họ lập chuỗi công ty trong và ngoài nước tại Hong Kong, Trung Quốc, Singapore để hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất.
Pháp luật hiện hành quy định tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu lại chính hàng đó ra khỏi Việt Nam. Đây là hoạt động kinh doanh hợp pháp song mọi hoạt động thanh toán quốc tế cho hàng hóa tạm nhập tái xuất phải tuân thủ pháp luật, nếu không sẽ bị xử lý.
Tiếp đến, nhóm nghi phạm bắt đầu thu gom dòng tiền bất hợp pháp bằng cách tìm cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam.
Để lách luật, tiền được họ chia nhỏ dưới 500 triệu đồng một lần, chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung mập mờ như "thanh toán tiền hàng", "mua USDT" hoặc bỏ trống nội dung. Việc này nhằm tránh báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, sau đó rút tiền mặt nộp vào tài khoản công ty bình phong để hợp thức hóa.
Các nghi phạm và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm này còn lập hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor - hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá, không rõ nhãn hiệu) với giá trị cao bất thường, nội dung sơ sài, không có điều khoản về tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng, năm sản xuất. Đặc biệt trong hợp đồng cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay, bên mua được trả chậm đến 12 tháng giúp chủ động điều tiết dòng tiền.
Các nghi phạm cũng bị cáo buộc lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan (luồng xanh, luồng vàng) để thông quan nhanh, giảm kiểm tra thực tế. Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại, nhóm này làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp (T/T) để chuyển tiền.
Sau khi đã chuyển tiền tạm nhập, các nghi phạm không chuyển tiền tái xuất về hoặc chuyển về rất ít, tạo ra dòng tiền chênh lệch bất chính.
Công an khuyến cáo, các doanh nghiệp tuyệt đối không cho thuê, mượn tư cách pháp nhân, tài khoản công ty để thực hiện giao dịch hộ, thanh toán hộ. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của bộ chứng từ, đối chiếu dòng tiền tạm nhập với tái xuất trong vòng 12 tháng; kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền.
Phạm Dự
