Luận cứ được luật sư Phạm Mai Hồng đưa ra tại TAND Hà Nội trong phiên xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm, chiều 5/11.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, là một trong 10 người bị truy tố về tội Rửa tiền - nhóm hành vi bị đánh giá có thủ đoạn vô cùng tinh vi, "làm méo mó nền kinh tế". Ông Bình bị đề nghị 9-10 năm tù, trong khi hai nhân viên được đề nghị cho hưởng án treo.
Theo cáo buộc và lời khai tại tòa, "cơ duyên" bắt đầu từ việc sàn ngoại hối của Nam tìm cách mở tài khoản tại Ví Ngân Lượng của Shark Bình. Sau nhiều lần thương lượng, đầu năm 2020, mức phí được thống nhất 2,5% với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% mỗi lần rút tiền.
Từ tháng 6/2020 đến 9/2022, 232 bị hại đã chuyển khoảng 320 tỷ đồng vào các tài khoản Ví Ngân Lượng. Dòng tiền này bị nhà chức trách cáo buộc ông Bình và hai cấp dưới đã giúp duy trì, dù có dấu hiệu bất thường và có yêu cầu xác minh từ công an.
Tại phiên tòa ngày 30/10, hai nhân viên của ông Bình khai công ty nhận hơn 20 công văn của công an từ tháng 6/2020 đến năm 2022, yêu cầu xác minh các ví có giao dịch liên quan sàn của Nam. Song ông Bình chỉ đạo xử lý kiểu "bất thường" bằng việc chuyển ngược lại cho phía của Mr Pips.
Ví Ngân Lượng sau đó sử dụng thông tin do phía đối tác này cung cấp để soạn văn bản phúc đáp cơ quan điều tra. Shark Bình xác nhận các nhân viên trình bày đúng, đây khách hàng lớn nên có cơ chế ưu tiên để giữ chân.
Bào chữa cho thân chủ, luật sư nói ông Bình khi nhận được công văn của cơ quan điều tra đã chỉ đạo nhân viên thống kê các ví đang có rủi ro để xác minh danh tính khách hàng. Qua đó, Shark Bình yêu cầu ký quỹ thông qua việc trích một tỷ lệ phần trăm trên số tiền khách hàng nạp vào Ví Ngân lượng.
Hành động này, theo luật sư, nhằm đảm bảo cho việc hoàn trả tiền cho những bị hại, góp phần ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại do tội phạm gây ra. Hơn nữa, năm 2022, khi sàn forex của Nam bị quá nhiều khiếu nại, phản ánh về dấu hiệu lừa đảo, ông Bình đã chủ động ngừng cung cấp dịch vụ.
Về các tình tiết giảm nhẹ khác, luật sư cho hay, dù chưa xác định rõ số tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu nhưng ông chủ của Ví Ngân lượng đã tự nguyện nộp lại 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 4 người con của bị cáo Bình có hai cháu mới 2 tuổi.
"Con của bị cáo đều còn nhỏ, đang trong độ tuổi ăn học, trưởng thành nên cần sự quan tâm chăm sóc giáo dục và đồng hành của bị cáo", luật sư bào chữa và mong HĐXX cho ông Bình được mức án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời.
Shark Bình bị dẫn giải tới tòa, ngày 4/11. Ảnh: Ngọc Thành
Luật sư: Nếu biết là tiền lừa đảo, 'chẳng dại gì nhận qua chuyển khoản'
Theo lời khai của Nam tại phiên tòa, năm 2020 bị cáo quen anh trai của người yêu là Nguyễn Thanh Phong, làm việc tại Bộ Công an. Qua Phong kết nối, Nam quen tiếp Phạm Trường Sơn, phó phòng của một đơn vị thuộc Bộ Công an và luật sư Nguyễn Bá Sơn.
Bởi thế, Nam muốn nhờ hai công an và luật sư này tư vấn có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập.
Việc trao đổi thực hiện qua nhóm chat ở Telegram, đặt tên "đầu tư rượu vang". Tổ tư vấn này đã được trả tổng cộng 6,4 tỷ đồng trong 2 năm, theo cáo trạng.
Bào chữa cho Phong, luật sư Lê Minh Trường cho rằng Nam không chỉ lừa dối các nhà đầu tư mà cả người quanh mình và nhóm được mời tư vấn. Bị cáo Phong kết nối và chuyển tiền theo yêu cầu của Nam vì tin rằng đó là chi phí pháp lý của một công ty nước ngoài.
Suốt thời gian dài, bị cáo Phong cũng không có hành vi "đồng phạm giúp sức như cáo buộc" và đặc biệt "không một lần nào can thiệp với công an". Hồi tháng 6/2023, khi cánh tay phải của Nam là Bùi Trung Đức bị bắt, Phong đã dừng mọi quan hệ với Nam.
Theo luật sư, những người quanh Nam đều được giới thiệu bằng cùng một câu chuyện rất hợp pháp. Nam cũng từng kể còn cấm nhân viên lừa đảo nhưng người này vẫn tự ý làm việc khiến bị tố giác. Câu chuyện của Nam khiến cả ba người trong nhóm tin tưởng.
Bào chữa cho Bá Sơn, luật sư Giang Hồng Thanh nói mục đích ban đầu của thân chủ chỉ là tư vấn pháp lý đơn thuần. Thời điểm đó, pháp luật cũng chưa có quy định rõ ràng về hoạt động của sàn forex, không cấm nhưng cũng không bảo hộ hoạt động này tại Việt Nam.
Theo luật sư Thanh, trước tòa, cả ba bị cáo Phong, Trường Sơn, Bá Sơn đều khai không thể ngờ Nam điều hành cả một "đế chế làm ăn phi pháp". Nam đồng tình với điều này, khai: "Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an để rồi lại nhờ họ giúp đỡ cả".
Căn cứ các lời khai này, luật sư Thanh đề nghị cần "bóc tách" rõ ràng hai vấn đề, đó là "Bá Sơn tư vấn pháp lý cho hoạt động kinh doanh, còn Nam tự lừa đảo". Dù hai hoạt động này xảy ra cùng thời gian nhưng lại diễn ra độc lập, không có mối quan hệ nhân quả với nhau.
"Gỡ tội" cho Trường Sơn, một luật sư khác cũng cho rằng tổ tư vấn do Nam tự đặt tên chứ các thành viên không bàn bạc. Trường Sơn cũng không biết và không được Nam kể về các hoạt động lừa đảo.
"Bị cáo Trường Sơn còn nhận tiền qua chuyển khoản vì nghĩ đây là tiền sạch do hoạt động kinh doanh mà có. Với nghiệp vụ của một công an dày dạn kinh nghiệm, Trường Sơn nếu biết là tiền lừa đảo có được thì chẳng dại gì nhận tiền qua chuyển khoản", luật sư lý giải.
Thanh Lam - Phạm Dự
