Ngày 22/10, Long, 29 tuổi, cùng 35 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sau khi kiểm tra đồng loạt 8 địa điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng.
Một số bị can trong nhóm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM
Theo PC02, các nhóm này thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh, đăng ký dịch vụ cho thuê trang sức, trang phục nhưng thực chất dùng để cho vay tiền.
Các cơ sở quảng cáo dịch vụ cho thuê vàng nhanh, trả góp trên Facebook, Zalo và website. Khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, việc làm, thu nhập và sao kê tài khoản để được xét duyệt.
Sau khi thỏa thuận khoản vay, các nhóm quy đổi tiền thành vàng, ký hợp đồng cho thuê tài sản rồi giao vàng cho khách bán lấy tiền. Người vay phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.
Để che giấu lãi suất, các nhóm thu tiền dưới dạng phí thuê vàng, phí hồ sơ, dịch vụ và gia hạn. Một số nơi còn ký hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, nâng giá thuê váy để hợp thức hóa khoản lãi.
Nhiều cơ sở cho thuê vàng bị phát hiện cho vay lãi nặng
Long bị cáo buộc điều hành nhóm cho vay, còn Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, góp vốn, sử dụng hai hộ kinh doanh Đại Phát Gold tại TP HCM và Thịnh Vượng Gold tại Đồng Nai làm vỏ bọc.
Từ tháng 5, nhóm này bị cáo buộc cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất dao động 292-544,78% một năm.
Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn, 29 tuổi, người được xác định cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group. Nhóm này đã cho gần 100 khách hàng vay.
Tại Công ty TNHH Huy Anh Jewelry ở phường Hòa Hưng, Bùi Quang Hùng, 28 tuổi, giám đốc công ty, bị cáo buộc trực tiếp tổ chức cho vay. Cảnh sát thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách hàng, bước đầu xác định khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.
Tang vật tại các cơ sở. Ảnh: Xuân Minh
Ở Công ty TNHH An Phát Jewelry tại phường Vườn Lài, Vũ Anh Tuấn, 42 tuổi, bị xác định tổ chức hoạt động, còn Phạm Cao Sơn, 47 tuổi, đứng tên giám đốc, trực tiếp quản lý. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.
Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Fashion VIP 999 ở phường Minh Phụng, Trần Thế Long, 43 tuổi, bị cáo buộc tổ chức hoạt động, còn Đặng Quốc Vương, 29 tuổi, đứng tên giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách. Nhóm này dùng hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.
Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Tùng, 44 tuổi, là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay tại Công ty THT ở phường Long Trường.
Tại Công ty TNHH LT3 Luxury ở xã Nhà Bè, Tống Duy Long, 37 tuổi, giám đốc công ty, bị cáo buộc tổ chức cho vay. Cảnh sát bước đầu làm rõ 21 khách hàng, với khoản thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, đồng thời tiếp tục truy tìm người này.
Còn tại hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 ở phường An Phú Đông, Nguyễn Duy Đạt, 27 tuổi, bị cáo buộc trực tiếp cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bước đầu làm rõ 21 hợp đồng với khoản thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Vàng được sử dụng trong các hợp đồng cho thuê để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng. Ảnh: Xuân Minh
Phạm Hải
