Bị can Thúy Kiều. Ảnh: Công an cung cấp
Theo công an, từ năm 2017 đến 2023, vợ chồng bị can Lê Văn Phúc (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua ba công ty, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm.
Từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, vợ chồng Kiều, Phú còn dùng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, ước tính hơn 107 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Vợ chồng Phú Lê và các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình hoạt động, Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế. Bà Hương Lan bị cáo buộc là luật sư nhưng tích cực giúp sức cho Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty Thiên Phú.
Theo công an, bà Hương Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Phú Lê khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố Phú Lê, cùng vợ Lã Thúy Kiều cùng Phùng Thị Khanh, 45 tuổi và Nguyễn Thị Hương Lan, 50 tuổi, để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, Phú và Hương Lan bị tạm giam.
Phú Lê năm nay 46 tuổi, quê tỉnh Yên Bái cũ, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "giang hồ mạng" và là ca sĩ, diễn viên nghiệp dư. Phú Lê từng có 2 tiền án bị phạt tổng 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng.
Giống như chồng, Thúy Kiều hoạt động kinh doanh và bán hàng trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong các video, livestream. Hai người xây dựng hình ảnh cặp vợ chồng có cuộc sống khá nổi bật trên mạng, thường chia sẻ về công việc kinh doanh, đời sống và các mối quan hệ xã hội.
Gần đây, ngoài vợ chồng Phú Lê, công an cùng bắt hàng loạt các giang hồ mạng như Huấn Hoa Hồng, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa.
Phạm Dự
