Các bài viết mới nhất về rửa tiền.
Trong ngày con bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) không chỉ ngược xuôi cùng vợ tẩu tán khối tài sản trăm tỷ mà còn móc nối "chạy" giấy giám định tâm thần với giá 2,7 tỷ đồng cho con, theo cáo trạng.
Nguyễn Trung Kiên bị cáo buộc dùng tiền từ vụ chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng mua đất, xe Mercedes, vàng rồi nhờ cha mẹ, chị gái, cậu mợ đứng tên.
Từ 8 đơn tố giác với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, cảnh sát lần ra đường dây mua dữ liệu cá nhân trên Telegram, bị cáo buộc lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhóm nghi phạm dùng hình ảnh Huấn Hoa Hồng lập Facebook quảng cáo cho vay, giả liên kết ngân hàng để thu phí, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Lã Quốc Trưởng thừa nhận dùng hơn 166 tỷ đồng chiếm đoạt của nhà đầu tư rồi mua bất động sản, xe sang, cổ phần để che giấu dòng tiền, song hiện không còn khả năng bồi thường.
Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 28 bị can, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng.
Đăk Lăk5 người bị cáo buộc rửa tiền hơn 14 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách livestream cào vé số trúng thưởng, hoạt động tại Campuchia.
