Phó Đức Nam, tức Mr Pips, trùm đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng, tiếp tục bị xét xử tại TAND Hà Nội cùng nhiều người thân, gồm bố mẹ, mợ, anh họ, bạn gái và anh trai của bạn gái.
Với cáo buộc Rửa tiền, VKS đề nghị tuyên ông Phó Đức Thắng, bố Nam, và bà Lê Thị Liễu, mẹ Nam, cùng mức án 6-7 năm tù. Cơ quan công tố cho rằng hai bị cáo biết rõ con trai lừa đảo nhưng không khuyên ngăn, ngược lại còn tiếp tay, giúp sức che giấu dòng tiền.
Theo lời khai tại tòa, trưa 30/10/2024, khi biết Nam bị bắt, ông Thắng và bà Liễu "hoảng loạn tột độ". Dù khẳng định không biết tiền của con có nguồn gốc phi pháp, việc đầu tiên hai người làm là rút tiền tiết kiệm, mang đi gửi người thân vì sợ tài sản bị thu giữ.
Ông Thắng khai đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng rồi chia nhỏ gửi nhiều người. Do lượng tiền mặt quá cồng kềnh, bà Liễu dùng một phần mua vàng để dễ cất giữ.
Bà khai thời điểm đó nghĩ đơn giản rằng cần giữ tài sản của gia đình và của con, để nếu Nam phạm tội thì sau này còn có tiền khắc phục hậu quả.
'Không biết con kiếm tiền từ đâu'
Bào chữa cho hai bị cáo, luật sư cho rằng ông Thắng và bà Liễu không biết cụ thể công việc của Nam, cũng không biết nguồn tiền dùng mua bất động sản có được từ hành vi phạm tội.
Theo luật sư, từ năm 15 tuổi Nam đã không còn sống cùng bố mẹ mà tự lập, từ Singapore đến TP HCM. Hai bên ít trò chuyện về công việc nên ông bà chỉ biết con trai làm cho công ty nước ngoài, không rõ thu nhập hay hoạt động cụ thể.
Đến năm 2022, khi hình ảnh Nam xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, bố mẹ mới gặng hỏi. Nam nói đang cùng bạn bè xây dựng sàn chứng khoán phái sinh, có đội ngũ luật sư tư vấn pháp lý và văn phòng tại TP HCM.
Luật sư cho rằng ông Thắng và bà Liễu đều làm trong ngành y tế, không có hiểu biết về đầu tư chứng khoán quốc tế nên tin lời con. Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, cả hai đã khai báo và nộp lại toàn bộ tài sản liên quan.
Người bào chữa cũng cho rằng hành vi của hai bị cáo xuất phát từ quan hệ tình thân. "Thời điểm đó, các bị cáo nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên bố mẹ đứng tên tài sản giúp là việc bình thường", luật sư nói.
Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX cho ông Thắng và bà Liễu hưởng án treo để tiếp tục đi làm, sửa chữa sai lầm.
Phó Đức Nam bị dẫn giải đến tỏa. Ảnh: Ngọc Thành
Xin trả lại tài sản 'khủng'
Quá trình điều tra, vợ chồng ông Thắng cho rằng nhiều tài sản đang bị thu giữ, phong tỏa là tài sản riêng của hai người, gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, tài khoản ngân hàng và ôtô.
Theo luật sư, ông bà này đã tự tiết kiệm để mua 34 miếng vàng SJC, mỗi miếng một lượng. Khi Nam bị bắt, hai người mang số vàng này cùng tiền, vàng khác đến gửi người thân.
Ngoài 340 lượng vàng được mua từ số tiền rút khỏi tài khoản sau khi Nam bị bắt, hai người còn gửi kèm 34 lượng vàng tích lũy từ trước. Luật sư cho rằng 34 lượng này không liên quan đến hành vi phạm tội của Nam và đề nghị được trả lại.
Với chiếc Lexus RX450H đang bị thu giữ, luật sư cho biết ông Thắng mua tháng 4/2021 với giá 5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng là tiền của hai vợ chồng, còn 2 tỷ đồng do Nam cho. Cơ quan điều tra đã xác định khoản 2 tỷ đồng này không phải tiền do phạm tội mà có.
Về dân sự, người bào chữa đề nghị HĐXX hủy lệnh tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản; trả lại 40,8 tỷ đồng tiền mua hai căn hộ tại Hà Nội, số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân, 34 lượng vàng SJC và ôtô Lexus RX450H.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận, bước sang ngày làm việc thứ 10.
Thanh Lam - Phạm Dự
