Hành vi của Ngô Sĩ Linh, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ vào ngày 28/7.
Nguyễn Hoài Nghĩa, 36 tuổi, cố vấn của Linh, bị cáo buộc vai trò đồng phạm.
Liên quan vụ án, Nguyễn Thế Tài, 30 tuổi, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì hứa hẹn giúp Linh không bị xử lý hình sự.
Ngô Sĩ Linh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát.
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2019-2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP HCM và tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên) để triển khai các mô hình kinh doanh như nhà trọ lắp ghép, văn phòng cho thuê, ki ốt, cửa hàng tiện ích, bãi giữ xe, quán cà phê...
Tuy nhiên, dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện được cấp phép xây dựng, Linh vẫn ký các hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết lợi nhuận lên đến 36% một năm để huy động vốn. Theo cáo buộc, số tiền nhận từ các nhà đầu tư không được sử dụng đúng mục đích như cam kết mà bị dùng vào việc khác.
Ngô Sĩ Linh và đồng phạm lúc bị bắt. Công an TP HCM
Để các nhà đầu tư tin tưởng dự án của mình có thật, Linh chi trả lợi nhuận trong những tháng đầu, sau đó ngừng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn của họ.
Cụ thể, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư tổng cộng hơn 327 tỷ đồng thông qua hơn 1.500 hợp đồng hợp tác kinh xây gần 8.000 phòng trọ tại nhiều địa phương. Trong đó, hầu hết các khu đất đều chưa được chính quyền và các cơ quan chức năng cấp phép thực hiện dự án.
Công ty đã chi trả gần 219 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, phí môi giới và hoạt động của công ty. Cơ quan công tố kết luận, Ngô Sĩ Linh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 127 tỷ đồng thông qua việc ký 479 hợp đồng của 269 nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Nghĩa là cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, có nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc tổ chức, điều hành hoạt động doanh nghiệp và được hưởng hoa hồng 0,25% từ kết quả kinh doanh.
Dù không được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký các quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và nhiều vị trí khác. Những người được bổ nhiệm có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, huy động vốn cho công ty để hưởng hoa hồng.
Ngoài vai trò điều hành, Nghĩa còn trực tiếp mời gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát, hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng. Cơ quan điều tra xác định bị can đã hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng.
Giám đốc khai bị lừa hơn 3 tỷ khi 'chạy' không xử lý hình sự
Năm 2022, do bị nhiều nhà đầu tư tố cáo liên quan việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê, Ngô Sĩ Linh tìm người có khả năng tác động giúp mình không bị khởi tố.
Qua quen biết tại quán cà phê của Nguyễn Thế Tài, Linh được Tài giới thiệu có quan hệ với nhiều "lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP HCM", có thể "lo" được. Tài yêu cầu Linh đưa 320.000 USD (khoảng 7,36 tỷ đồng) để thực hiện việc này.
Tin tưởng, Linh vay của người quen tổng cộng hơn 3 tỷ đồng rồi nhờ chuyển cho Tài. Sau khi nhận tiền, Tài nhiều lần yêu cầu Linh đưa nốt số tiền còn lại. Khi Linh hỏi kết quả, Tài nói việc đã được xử lý nhưng không đưa ra tài liệu hay căn cứ chứng minh. Linh sau đó đòi lại tiền nhưng không được chấp nhận.
Đến ngày 12/10/2023, khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam, Linh đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thế Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, Tài khai không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hay Công an TP HCM. Khi biết Linh bị nhiều người tố giác liên quan hoạt động của Công ty Nhà Tiến Phát, Tài nhận có thể nhờ người can thiệp để tránh bị khởi tố và yêu cầu đưa tiền để "lo việc".
Sau đó, Tài liên hệ với một người tên Hà qua ứng dụng Telegram. Theo lời khai của Tài, người này tự giới thiệu là kiểm sát viên và có thể giúp Linh không bị khởi tố. Tin tưởng, Linh nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Tài, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Tài đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Duyên
