Hồ Quốc Thân, 34 tuổi, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả. Cùng vụ án, 12 người khác bị cáo buộc một hoặc cả hai tội danh trên.
Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu nụ cười, trực tiếp làm người đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ các hoạt động của công ty. Một năm sau, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm bốn người khác làm phó tổng giám đốc và giao cho phụ trách các lĩnh vực khác nhau.
Công ty Triệu nụ cười được Thân dùng như một bình phong để lấy tiền "từ người này trả cho người kia" và thu hút nhiều khách hàng tin tưởng, góp tiền an sinh. "Con bài" chính để nhóm này đem đi lừa đảo là đồng tiền lượng tử QFS.
QFS được giới thiệu là một "di sản" nên muốn được thụ hưởng cần người có đủ "tâm, trí và tiền". Thân khi tiếp quản đồng này được Phạm Thị Ba hỗ trợ; sau đó cho phát hành 5.000 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Nhóm này quy ước, một đồng QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng. Với doanh nghiệp, một đồng có giá trị quy đổi cao hơn, từ 39 đến 52 triệu đồng.
Công an làm việc với Hồ Quốc Thân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình phát hành đồng QFS có hiệu quả nên Thân đã đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Anh ta trả cho nhân viên từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu bán được 1 QFS cho cá nhân hoặc 3-5 triệu đồng nếu bán cho doanh nghiệp.
Từ khoảng tháng 4/2024, để thu hút khách hàng, Thân cùng cộng sự tổ chức quảng bá bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong các quảng cáo, nhóm này đều đưa ra thông tin không đúng sự thật. Đặc biệt, trong buổi họp online ngày 26/6/2024, Thân đã cho cấp dưới lên sẵn kịch bản, dẫn chương trình.
Các phó tổng giám đốc khác cũng ra mặt, cùng tham gia quảng bá QFS. Nhóm này giới thiệu "toàn bộ tài sản đã được số hóa thông qua QFS" hay "QFS sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai"; "một QFS được bảo chứng bằng 2.000 USD, tương đương khoảng 52 triệu đồng và sau này sẽ lên đến 2 triệu USD". Video cuộc họp online này đã bị công an thu giữ, cùng các tin nhắn liên quan, để phục vụ điều tra.
Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu nụ cười, Thân còn cho phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm. Doanh nghiệp này quảng bá rằng, khách hàng có thẻ an sinh sẽ được mua hàng ưu đãi, miễn phí 500.000 đồng một tuần; thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày từ khi mua.
Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng,...
Với các chính sách như trên, nhóm của Thân đã thu hút nhiều khách hàng mua đồng QFS, tổng gần 34 tỷ đồng. Tiền lừa được, Thân chi trả lương cho cấp dưới và các hoạt động chung của công ty. Riêng anh ta dùng 7,4 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Một buổi quảng cáo vào sáng 24/12/2024 để dụ dỗ nhà đầu tư của Thân. Ảnh: Công an cung cấp
Nhiều khách hàng vẫn tin Hồ Quốc Thân nên không trình báo
Kết luận nêu, hiện nay cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS, với tổng số tiền 5,9 tỷ đồng và 17 cá nhân, đại diện cửa hàng đã mua thẻ an ninh với tổng số 6,2 tỷ đồng.
Theo công an, khi ghi lời khai của một số khách hàng, họ trình bày rằng do tin tưởng vào quảng cáo của Thân và đồng phạm nên đã nộp tiền mua đồng QFS và thẻ an sinh để hy vọng "được trả số tiền lớn, thay đổi cuộc sống". Song thực tế, người mua không nhận được lợi ích và số tiền gốc trước đó.
Nhiều khách hàng còn lại thì vẫn tin tưởng vào Thân hoặc có tâm lý xác định không lấy lại được số tiền đã nộp nên không trình báo. Bởi thế cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.
Ngoài ra, công an xác định Thân còn đưa ra thông tin không đúng sự thật để một cá nhân đưa 500 triệu đồng. Anh ta sau đó dùng hết số tiền này để trả nợ, chi tiêu và phục vụ việc thành lập Công ty Triệu nụ cười.
Công an kết luận, Thân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 người với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa hơn 12,3 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan Thân và Công ty Triệu nụ cười. Công an cũng thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tổng giá trị quy đổi hơn 181 triệu đồng.
Phạm Dự
