Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và kết quả điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo đó, số kim cương do đường dây này buôn lậu vào Việt Nam không được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Giám định toàn bộ vật chứng, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, kết luận đây là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra xác định, Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) vì mục đích vụ lợi đã câu kết với Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của PNJ-LAB, cùng nhiều người Ấn Độ buôn lậu kim cương số lượng lớn.
Sau khi kim cương được đưa trái phép từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam, Thảo đã lợi dụng chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên một số viên, làm mới theo mã số của PNJ-LAB rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định mới. Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này.
Đối với PNJ, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đủ hồ sơ nhập khẩu, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với thông tin trong hồ sơ hàng hóa và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định nhóm bị can còn liên quan việc kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022-2024.
Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC, bị cáo buộc trực tiếp đặt mua, tiếp nhận kim cương nhập lậu. Trần Công thực hiện việc bán kim cương cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc tham gia quản lý, giao nhận hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới dạng thu mua kim cương từ khách hàng cá nhân, qua đó hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa hàng đi kiểm định, nhập kho và phân phối.
Theo nhà chức trách, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn này.
Kim cương lậu bị công an thu giữ. Ảnh: Lam Sơn
Công an Thanh Hóa đang mở rộng vụ án, xác định tổng số kim cương lậu đã vượt 30.000 viên, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng, tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Lê Hoàng
