Chị Quyên, du khách ở An Giang, có nhu cầu đặt phòng tại Phú Quốc nên tìm thông tin trên Facebook, cuối năm 2025.
Chị liên hệ fanpage "Rosie Hillside Phu Quoc apartment", đồng ý đặt một căn hộ và chuyển hơn 4 triệu đồng tiền cọc vào tài khoản được cung cấp.
Sau khi nhận tiền, người quản lý fanpage thông báo giao dịch bị lỗi do "không đúng cú pháp", yêu cầu chị thực hiện lại. Tin lời, nữ du khách tiếp tục chuyển tiền 6 lần, tổng cộng hơn 637 triệu đồng.
Từ thông tin vụ việc, Công an tỉnh An Giang điều tra, truy vết dòng tiền và bắt Dương Hoàng Văn, Trương Thùy Dương, Lâm Quốc Kiệt và Lê Văn Cà, 20-39 tuổi. Nhóm này bị điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dương Hoàng Văn, Lê Văn Cà, Lâm Quốc Kiệt, Trương Thùy Dương (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông
Fanpage giả mạo có hơn 7.800 người theo dõi
Theo điều tra, nhóm lừa đảo sử dụng fanpage "Rosie Hillside Phu Quoc apartment", giả mạo một cơ sở lưu trú có thật tại Phú Quốc. Trang này có hơn 7.800 lượt theo dõi, thường xuyên đăng hình ảnh, thông tin về căn hộ nghỉ dưỡng để tạo lòng tin, thu hút khách đặt phòng.
Bước đầu, công an xác định 4 nghi phạm là một mắt xích trong đường dây lừa đảo có tổ chức tại Campuchia.
Trước đó, nhóm Văn lên mạng tìm việc và được dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ, lương cao". Họ được yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng, do người Trung Quốc điều hành.
Các tài khoản ngân hàng của nhóm được sử dụng để nhận, luân chuyển tiền từ nhiều hoạt động lừa đảo trên mạng. Theo chỉ đạo, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác trước khi đến các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm che giấu nguồn gốc.
Từ tháng 12/2025 đến nay, khoảng 800 tỷ đồng đã được giao dịch, luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của 4 nghi phạm.
Công an tỉnh An Giang đang làm rõ vai trò của từng người và truy xét những người liên quan.
Ngọc Tài - Dương Đông
