Ngày 30/9, Hoành, 47 tuổi, Giám đốc Công ty Mua bán nợ Công Danh, cùng Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Ba bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 6/2022, Hoành thành lập Công ty Công Danh tại phường Linh Xuân, đăng ký hoạt động mua bán nợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này bị cáo buộc thực tế nhận đòi nợ thuê, hưởng 15-22% số tiền thu được.
Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo việc thu tiền; Bốn, Thanh phân công nhân viên, còn Hà phụ trách hợp đồng.
Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Video: Công an TP HCM
Gây sức ép để lấy tiền
Tháng 1/2024, một công ty xây dựng thuê Công ty Công Danh thu hồi khoản nợ hơn 5,27 tỷ đồng từ một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, thỏa thuận trả phí bằng 22% số tiền lấy được.
Cảnh sát cáo buộc Hoành cùng nhân viên sử dụng hợp đồng mua bán nợ làm bình phong, nhiều lần đến trung tâm gây sức ép. Nhóm này tự ý đi lại, kiểm tra giấy tờ, có lời nói đe dọa và cản trở hoạt động của cơ sở.
Cơ quan chức năng từng yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại tòa, song việc đòi tiền vẫn tiếp diễn.
Do bị gây sức ép, chủ trung tâm nhiều lần giao và chuyển tổng cộng 98 triệu đồng cho Hoành.
Theo điều tra, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng giữ lại để chi tiêu cá nhân.
Đến tháng 12/2024, Hoành chỉ đạo lập biên bản thanh lý hợp đồng. Một năm sau, khi Công ty Công Danh tạm ngừng hoạt động, ông ta bị cáo buộc yêu cầu nhân viên tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.
Phạm Văn Hoành (thứ 5, bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM
Phạm Hải
