Ngày 16/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra dấu hiệu trốn thuế thông qua hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS (thiết bị thanh toán thẻ).
Cơ quan điều tra kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Lam Sơn
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng thông tin hộ kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.
Sau đó, họ quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí 1,5-2% giá trị mỗi giao dịch.
Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, nhóm này quẹt thẻ tín dụng qua máy POS, tạo giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ dù thực tế không phát sinh mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do họ quản lý, sau đó hoàn lại cho khách hàng sau khi trừ phí.
Với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, nhóm này ứng tiền thanh toán dư nợ cho khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi khoản tiền đã ứng.
Số máy POS được công an thu giữ. Ảnh: Lam Sơn
Để mở rộng quy mô, những người liên quan thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.
Quá trình điều tra, cảnh sát thu gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động...
Theo công an, bước đầu những người bị triệu tập khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động này gần 100 tỷ đồng, số tiền nghi trốn thuế lên tới hàng chục tỷ đồng.
Thẻ tín dụng và tang vật vụ án. Ảnh: Lam Sơn
Nhà chức trách tiếp tục làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan, chưa công bố danh tính cụ thể.
Lê Hoàng
