Ngày 13/10, Công an TP HCM cho biết Trần Văn Xuân, 32 tuổi, quê Tây Ninh, bị truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Xuân bị cáo buộc cùng Hoàng Trọng Vỹ tổ chức đường dây lừa đảo dưới hình thức hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Sau khi Xuân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra tách hành vi của người này để tiếp tục xử lý.
Từ tháng 2/2022, nhóm thành lập công ty, mua dữ liệu khách hàng, lập website quản lý thông tin rồi thuê nhân viên gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng. Họ mời chào dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng với thủ tục đơn giản, không mất phí.
Khi khách đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp thông tin thẻ và mã OTP với lý do hoàn tất giao dịch. Nhóm sau đó tạo các giao dịch thanh toán khống qua gian hàng trực tuyến, chuyển lại một phần tiền cho khách và giữ phần còn lại.
Trần Văn Xuân, bị can truy nã đặc biệt. Ảnh: Công an TP HCM
Theo bản án của TAND TP HCM, từ tháng 2 đến tháng 12/2022, đường dây thực hiện 7.012 giao dịch, tổng giá trị 136 tỷ đồng. Trong đó, 112 tỷ đồng được chuyển trả khách hàng, còn khoảng 24 tỷ đồng bị chiếm đoạt của hơn 200 người.
Ngày 27/2, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù. HĐXX xác định Vỹ và Xuân giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.
Liên quan vụ án, 30 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù về cùng tội danh.
Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (bên phải hàng đầu) cùng đồng phạm tại tòa ngày 27/2. Ảnh: Hải Duyên
Phạm Hải
