Hơn 100 người nước ngoài tham gia lừa qua mạng, đóng 'đại bản doanh' tại Thanh Hoá

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 84 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, để lưu trú. Nhóm này sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.

Cảnh sát xác định đây là nơi hoạt động của một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, với hơn 100 người tham gia. Phần lớn từng sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang bị truy nã ở nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, Zhao Xuefeng, còn gọi là Đông, trực tiếp điều hành đường dây. Các thành viên được phân công phụ trách từng bộ phận như tìm kiếm khách hàng, thực hiện kịch bản lừa đảo, quản lý nhân sự, tài chính, thiết bị, hậu cần và phiên dịch.

Đường dây chia thành 6 nhóm, sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận nạn nhân tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Một nhóm gồm 28 người Trung Quốc chuyên tìm kiếm phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, kết bạn qua ứng dụng nhắn tin rồi dụ dỗ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX.

Nhóm khác nhắm đến người Hàn Quốc, giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment để tư vấn mua cổ phiếu. Sau khi tạo được lòng tin, họ hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, nạp tiền giao dịch. Khi người đầu tư muốn rút tiền hoặc không thể tiếp tục nộp thêm, nhóm này chặn liên lạc.

Với nạn nhân là phụ nữ Nhật Bản, những người liên quan sử dụng mạng xã hội để kết bạn, xây dựng quan hệ tình cảm rồi mời gọi đầu tư tiền điện tử. Hoạt động này do một người Trung Quốc có biệt danh Đại Lục điều hành.

Một nhóm khác lập tài khoản Facebook giả danh người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau thời gian trò chuyện, họ giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạn nhân nạp tiền mua cổ phiếu. Ban đầu, nhóm này tạo giao dịch có lãi, cho phép rút khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ chuyển thêm tiền trước khi cắt liên lạc.

Ngoài ra, đường dây còn phát trực tiếp các giải thể thao để lôi kéo người xem tham gia cá cược trên website được chuẩn bị sẵn; giả danh doanh nghiệp tuyển dụng, yêu cầu người tìm việc nộp phí đào tạo hoặc mời làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng. Sau những khoản thưởng ban đầu, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền để tiếp tục công việc.

Theo cơ quan điều tra, điểm chung của các thủ đoạn là sử dụng danh tính giả, tạo dựng lòng tin, đưa ra lợi ích tài chính hấp dẫn rồi từng bước dụ nạn nhân chuyển tiền.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá đường dây.

Tổng cộng 118 người bị bắt giữ, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Cảnh sát xác định 18 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị viễn thông và phương tiện điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Nhà chức trách đang phân loại, làm rõ hành vi của những người liên quan. Hiện, 84 người bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và 348 Bộ luật Hình sự.

Lê Hoàng