Thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra bổ sung vừa ban hành, đề nghị truy tố Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
=>> Danh sách 23 bị can
Trong quá trình giải quyết vụ án, VKS yêu cầu thu thập các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực liên quan việc thanh lý hợp đồng giữa các nhà đầu tư và bị can.
Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội và TAND 12 khu vực trên địa bàn đã thụ lý, xét xử, ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực. Trong đó, 18 bản án liên quan 21 bị hại.
Ngoài ra, có 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự, có giá trị thi hành như bản án, liên quan 2 bị hại và 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan Công ty Egame.
Ngày 27/7, C03 có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Hà Nội và Chánh án TAND Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án và 2 quyết định công nhận thỏa thuận trên. Một tháng sau, TAND Hà Nội ra quyết định hủy toàn bộ 18 bản án và 2 quyết định này.
C03 xác định 23 nhà đầu tư liên quan là bị hại trong vụ án, bị Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng 41,2 tỷ đồng.
Việc hủy các bản án, quyết định dân sự làm thay đổi căn cứ giải quyết trước đó đối với 23 nhà đầu tư; quyền lợi của họ được xem xét trong vụ án hình sự với tư cách bị hại.
Shark Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup
Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng lên 8.459 tỷ đồng
Sau khi rà soát, tính toán lại số bị hại và thiệt hại, C03 xác định số bị hại tăng thêm 60 người, lên 10.123; tổng số tiền Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con, giữ vai trò trung tâm trong việc huy động, điều phối và đầu tư vốn.
Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái này phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. Hệ thống Anh ngữ Apax Leaders được sử dụng để quảng bá hình ảnh, tạo niềm tin nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, Shark Thủy chỉ đạo nhân viên đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh và lợi nhuận để thu hút khách hàng mua cổ phần.
Tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích. Khi có nhà đầu tư mới, 70% số tiền được dùng để trả cho khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, 30% còn lại nộp về công ty.
Cơ quan điều tra cho rằng cách vận hành này nhằm duy trì dòng tiền và tránh bị phát hiện. Tiền huy động được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.
Đến nay, Egroup và Egame được xác định mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.
