Ngày 21/9, Phong, 50 tuổi, ngụ TP HCM và Trần Nhật Trường, 48 tuổi, ngụ Rạch Giá, bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị can là giám đốc nhiều doanh nghiệp, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng thực tế không hoạt động, chủ yếu nhận làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà đất.
Hiện Phong bị Công an TP Cần Thơ tạm giam vì liên quan một vụ án khác
Thái Huy Phong (trái) và bị can Trần Nhật Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông
Theo điều tra, từ năm 2023, nhận thấy nhiều cá nhân, tổ chức muốn đầu tư tại các khu đất công thuộc huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ, Trường bàn bạc với Phong để nhận làm thủ tục.
Phong nói có quan hệ với chính quyền, có thể "chạy" dự án. Trước khi ký hợp đồng, Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để Phong kiểm tra và cho biết có thể thực hiện hay không.
Sau đó, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 người, nhận hơn 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Phong và Trường không có khả năng thực hiện các nội dung đã cam kết nhưng chia nhau số tiền này để tiêu xài.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Ngọc Tài - Dương Đông
