Theo điều tra, một số người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều người Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tài khoản một tháng.
Nhóm này thuê các căn hộ chung cư làm nơi hoạt động, chia nhân viên thành ba ca để vận hành liên tục ngày đêm, tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram.
Ngày 20/5, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội; triệu tập Lê Trung Hiếu, 27 tuổi, cùng 15 người liên quan.
Các bị can trong đường dây rửa tiền bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo buộc, Hiếu được giao tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Theo chỉ đạo của những người cầm đầu, Hiếu liên hệ 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của người cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Hoàng Hải Vân, 42 tuổi, trú Hà Nội; Châu Đức Lâm, 37 tuổi, trú Đà Nẵng, cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Vân vận hành hệ thống giao dịch với nhân viên phụ trách báo giá, quản lý công nợ. Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch 7-10 triệu USDT và hủy ví cũ hằng tuần nhằm xóa dấu vết.
Nhà chức trách cho rằng đường dây hoạt động tinh vi, thậm chí soạn sẵn bộ tài liệu "Hỏi - Đáp", hướng dẫn thành viên kịch bản đối phó khi bị công an kiểm tra.
Đến nay, Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam 28 bị can, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền, 17 người về tội Tổ chức đánh bạc.
Cảnh sát thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Lê Tân
