Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền. Cùng tội danh, Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ba người bị cáo buộc là đồng phạm với các bị can đã bị Công an Đà Nẵng khởi tố từ cuối tháng 7.
Nguyễn Trung Hiếu (bìa trái) và Chu Đức Ánh (áo đen) khi bị khởi tố. Ảnh: Khanh Huynh
Vụ án được phát hiện sau khi công an tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ 50 tuổi, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. Bà bị dụ đăng ký tài khoản trên các trang web "Therealreal.cc" và "tiffa.tiffyfd.com", làm nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, trang sức để nhận hoa hồng, sau đó bị yêu cầu nộp thêm các khoản tiền lớn vào các tài khoản nhóm lừa đảo chỉ định.
Cùng thời điểm, một phụ nữ 56 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng, cũng bị lừa qua thủ đoạn "thanh toán nhầm đơn hàng COD". Nạn nhân bị dẫn dụ truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và nhập mật khẩu, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan công an, nhóm lừa đảo chia nhỏ số tiền đã chiếm đoạt, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để xóa dấu vết, sau đó gom tiền mua USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những người liên quan quản lý.
Truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố Chu Đức Anh (41 tuổi), Đặng Thị Hải (39 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (24 tuổi, cùng trú Hà Nội) về tội Rửa tiền.
Kết quả điều tra xác định, nhóm này trao đổi qua ứng dụng Telegram rồi sang Campuchia gặp nhóm người Trung Quốc điều hành sòng bạc, lừa đảo trực tuyến. Hai bên thống nhất phương thức nhận tiền lừa đảo để mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Để vận hành, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm bình phong. Tiền từ các nạn nhân được đổ về tài khoản của Hiếu, sau đó dùng mua USDT và chuyển tiếp về các ví điện tử do nhóm người Trung Quốc quản lý.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền được hợp thức hóa qua đường dây này ước tính khoảng 700 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Ngọc Trường
